我市新会警方捣毁一非法贩卖银行卡犯罪团伙

日前，我市新会警方破获一起妨害信用卡管理案件，现场缴获银行卡260张，将4名嫌疑人抓获归案。

2020年6月下旬，新会公安分局接到公安部下发的线索，在侦破的电信诈骗案件中，有诈骗团伙利用新会户籍人员开户的银行卡转移赃款，怀疑有人贩卖银行卡给诈骗团伙，要求新会警方对贩卖银行卡线索开展落地侦查。

顺藤摸瓜发现贩卡团伙

新会公安分局根据线索开展缜密侦查，发现新会区户籍人员小杰涉嫌多次贩卖银行卡，并锁定其近期在深圳一带活动。6月22日，办案民警果断出击，在深圳市龙岗区南湾街道沙湾社区一公寓内抓获犯罪嫌疑人小杰。据小杰（男，17岁，新会人）交代，其自2019年9月份始贩卖银行卡供诈骗团伙转账使用，并从中非法获利数万元。警方根据小杰交代的线索，通过对涉案资金流、信息流的调查，顺藤摸瓜将从事银行卡贩卖的老群、老叶、老全3人抓获，并在老群住处现场缴获银行卡260多张。至此一个以老群为首的非法贩卖银行卡的犯罪团伙浮出水面。

贩卖银行卡赚差价

据小杰说，他在一个单亲家庭长大。由于没人管，他经常逃学，学习成绩越来越差，最终小杰选择退学。后来，小杰认识了老群。知道小杰刚刚退学，没有工作和收入来源，老群便告诉小杰，自己正在做贩卖银行卡的生意，很赚钱。他叫小杰利用自己的关系，向身边的社会青年和同学收集银行卡。得知贩卖一张银行卡可以获得上百元的利润，而且每个月还有1500元的底薪，小杰十分心动。他不仅把自己的银行卡卖给老群，还开始游说身边的亲友、同学和校友，小杰告诉他们说自己开网店需要转账流水，希望购买他们的银行卡，不仅有钱赚，每个月每张卡还可以得到租卡费。收集到他人的银行卡之后，小杰又转卖给老群，从中赚取差价。

贪欲让人铤而走险

为了收集更多银行卡，老群还鼓动同村的老叶和老全参与银行卡贩卖生意。老叶和老全先是以自己的身份证办理了几张银行卡卖给老群，然后再利用报酬利诱或者哄骗的方式，从身边朋友手中获取银行卡，再转卖给老群，从中赚取差价。据了解，今年3月开始，半年多时间，老叶、老全均以低价入高价出的手段收购贩卖银行卡数十张。而小杰更是打起了租卡费的主意，除了向其中几个人支付了租卡费外，其他的租卡费都被小杰私吞。被老群发觉后，小杰脱离了老群团伙，自己私下做起贩卖银行卡的生意。

目前，公安机关已提请检察机关批准逮捕小杰，犯罪嫌疑人老群、老叶、老全也已经被刑事拘留，案件仍在进一步审理中。